洗钱的方法和手段

要找赌场，前提是合法的赌场。我通过秘密渠道或者现金购买不可退款的A筹码，每注双方同时下注，不断输不可退款的A筹码，然后赢不可退款的B筹码。最后，我把离开赌场时得到的钱都赢了。这是合法收入。另外，不要相信媒体报道的一个贪官在赌场输了几个亿，很可能是洗钱。根据司法机关的调查，贪官在赌场输光了所有的钱，所以“非法所得”无法追回，但会不会是贪官故意把钱输给了某个人？此人通过合法场所、合法手段将“非法所得”变为合法所得，司法机关无法追回？投资一部电影，票房收入2亿，但是通过各种手段，票房收入变成5亿。这不是洗白3亿黑钱的方法吗？前段时间一部很有争议的电影，票房反应平平，但是5天就赚了6亿，在电影界引起轩然大波。但是电影院收的都是现金，现金是匿名的。影片一结束，有多少人看过，如何验证？影视行业投资金额大，投资周期相对较短，项目回报率相对较高。一不小心，真的能赚几个亿。可谓名利双收，性与财并重，真是洗钱天堂。通过网络曝光，一系列有官方背景的“房姐”、“房姐”、“房叔”、“房爷”相继问世。这些官员隐藏身份，通过房地产市场漂白钱财，可见房地产行业早已是他们的“洗钱天堂”。这与住房实名制政策执行不力，城镇个人住房信息系统迟迟不交付有很大关系。

洗钱通常分为三步:(1)存款，即把非法获得的现金存入银行；(2)通过一系列复杂的交易，如银行转账、现金和证券交易、跨国资金转移等。，真实的资金来源被隐瞒，合法化；(3)以合法形式向犯罪分子返还资金。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第191条对洗钱罪作出了非常具体的规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得的来源和性质，而实施下列行为之一的。(一)提供资金账户；(二)协助将财产转换为现金、金融票据和有价证券；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(四)协助资金汇出境外；