新庞氏骗局的事件经过

新“庞氏骗局”“纯资本”运作实为传销

2012年4月7日，新沂市公安局网络警察大队发现，当地有上百人注册“红通660”网站会员，该网站宣扬红通致富之道及相关操作流程，极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。研判发现，红通网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作 ，以从事网络传销活动。

4月9日，新沂市公安局成立专案组，对红通网站立案侦查 。同时，组织技术人员打入红通网站内部，详细的获取了经营模式及相关操作流程。4月下旬，红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查获史某在当地某汽车销售公司上班，将他抓获。经审查，史某系“新沂红通第一人”，在红通网站注册短短半年，发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100多万元。

“红通网络传销，就是庞氏骗局翻新版。”新沂市公安局网警大队大队长王文彤介绍，就是利用新投资人的钱，来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。

“C计划”会员20万吸金24亿元

“低门槛、高收入、小投资、大回报”，“一次投资、终身受益”，打开红通网站，就可看到类似宣传语。专案组侦查发现，红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国，另有2至3名网络工程师，境内一人叫谢某。创建伊始，云某先后推出红通A计划、B计划，即以购买该网站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员缴纳注册费，推荐人可从中获得提成。但两个计划都鲜有人问津。

2012年1月，不甘寂寞的云某再推红通“C 计划”(加入资格从660元至12540元不等)，由庞某负责解释，境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子，并以投资该网站“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵，用会员注册费和购买“古泉”的资金，来支付上线奖金和“古泉”提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。

“C 计划推出短短3个多月，全国累计注册会员暴增至20余万人，涉案资金24亿元。”办案民警陈波介绍。

拔除毒瘤大批传销骨干落网

侦查中，民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ 号码及手机号码，最终摸清“庞总”真名庞某，“淘宝”真名金某，“成功导师”系郜某夫妻等信息。

5月3日，专案组多路出击，对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网，郜某夫妻和金某亦相继归案。专案组以注册会员中发展下线较多的为目标，在5万多人数据中锁定200多人。5月10日，红通网站境内工程师谢某在深圳归案。

7月，公安部将该案挂牌督办，发起集群战役，在全国各地对该团伙的其余150名骨干分子收网，拔除了红通网站在国内的根基。